Ngày 29/3, theo nguồn tin của phóng viên, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TP Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan.
Theo đó, những bị can này bị truy tố về 10 tội danh như “buôn lậu", "vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”; “vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”; “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”…
Trong vụ án này VKSND Tối cao đã truy tố 18 bị can nguyên là cán bộ thuế công tác tại Cục thuế và các Chi cục thuế ở TP Hồ Chí Minh vì đã có hành vi tiếp tay, thiếu trách nhiệm gây thất thoát tài sản của Nhà nước.
Truy tố 18 cán bộ tại Cục thuế TP Hồ Chí Minh và chi cục thuế các quận 1,3,5 bị cáo buộc nhận hối lộ, thiếu trách nhiệm và vi phạm quy định gây thất thoát tài sản nhà nước trong vụ án Thuduc House
Cụ thể, VKSND Tối cao truy tố 18 người là lãnh đạo, cán bộ của Cục thuế TP gồm bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó cục trưởng), Phạm Minh Tuấn (cựu Trưởng phòng Kê khai kế toán thuế), Cao Văn Tỵ (Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5), Nguyễn Xuân Thắng (Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ), Đào Thị Nga (cán bộ Chi cục Thuế quận 1)...
Ngoài ra, còn có 7 người thuộc Cục hải quan TP bị truy tố gồm Phạm Duy Bình, Hoàng Trung Kiên, Hồ Hoàng Hải, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Nguyễn Hữu Trên và Nguyễn Lê Hùng.
Đây là vụ án có liên quan tới hàng loạt sai phạm xảy ra tại Thuduc House.
Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2019, Trịnh Tiến Dũng (sống tại Mỹ từ 2019 và đang bị truy nã) thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để lập hồ sơ mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử. Sau khi làm thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi Mỹ, Campuchia, UAE, Singapore, thông qua các đầu mối trung gian, Dũng cho tổ chức lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài.
Thuduc House sau đó lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỷ đồng. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Thuế TP đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 365 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định để xảy ra hành vi gian dối, lập hồ sơ khống hoàn thuế giá trị gia tăng còn có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý thuế của cán bộ Cục Thuế TP trong việc kiểm tra, thanh tra, xét duyệt, quyết định hoàn thuế.
Trước đó, liên quan vụ án Thuduc House, VKSND Tối cao đã truy tố bốn bị can nguyên là các cán bộ thuộc Cục thuế TP về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, các bị can Đặng Thị Huỳnh Yến, Võ Quang Lâm đã thiếu trách nhiệm, chậm trễ trong việc chỉ đạo, phân công công chức nghiên cứu, đề xuất, xây dựng kế hoạch thanh tra ngay sau hoàn, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 258 tỷ đồng.
Bị can Đặng Thị Minh Châu và Trần Bảo Thịnh thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ, điều kiện hoàn thuế, không thực hiện đầy đủ quy trình hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 34 tỷ đồng.
